ElGrupo de Acción Financiera (GAFI) ha confirmado la retirada de Mauricio de su lista de jurisdicciones sometidas a un mayor escrutinio debido a deficiencias estratégicas en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Se trata de una gran noticia para Mauricio, que contribuirá a que el país siga desempeñando un papel fundamental a la hora de facilitar la inversión extranjera directa en el continente africano.
El anuncio se hizo tras la sesión plenaria del GAFI celebrada del 19 al 21 de octubre de 2021.
El GAFI reconoció todas las acciones y medidas reforzadas adoptadas por el Gobierno de Mauricio para subsanar las deficiencias existentes, señalando que eran suficientemente sólidas y habían demostrado un fuerte compromiso por parte de la jurisdicción para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Tras la sesión plenaria de junio de 2021, el GAFI anunció que Mauricio había completado sustancialmente su plan de acción.
A continuación, los delegados del GAFI realizaron un viaje en septiembre de 2021 para evaluar si Mauricio había aplicado efectivamente reformas sostenibles en materia de ALD/CFT.
Los resultados muestran que Mauricio dispone de un marco de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo suficientemente sólido, con 39 indicadores conformes y muy conformes de las 40 recomendaciones del GAFI.
Mauricio sigue cumpliendo parcialmente una sola recomendación, relacionada con el tratamiento de los activos virtuales, para la que las autoridades ya han iniciado las acciones reguladoras necesarias.
La comunidad internacional puede ahora confiar de nuevo en Mauricio como centro financiero internacional y mundial.
Se trata de una excelente noticia para Mauricio, que siempre ha estado a la vanguardia de la estructuración de las inversiones en las economías en desarrollo de la región, al tiempo que se adhiere a las normas más estrictas de cumplimiento de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Con toda seguridad, Mauricio saldrá en las próximas semanas de la “lista negra” de la Unión Europea (UE) de países con deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Esto apoyará a los inversores institucionales de la UE en su decisión de seguir invirtiendo en empresas y fondos mauricianos para tener un impacto socioeconómico positivo en la región.
Para ello, JLSK Group está a su lado, el de las empresas, el de los mercados de capitales, el de los clientes privados y el de los fondos, y estará a la vanguardia de la promoción de la CFI mauriciana, que ahora ha salido reforzada del proceso de supervisión reforzada del GAFI.
Quedamos a su disposición para proporcionar cualquier información adicional sobre el tema o sobre el ecosistema que Mauricio tiene para estructurar la inversión y el comercio transfronterizos en la región.
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GAFI / FATF 40 Recomendaciones
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