Le Groupe d’action financière (GAFI) a confirmé le retrait de l’île Maurice de sa liste de juridictions faisant l’objet d’une surveillance renforcée en raison de lacunes stratégiques en matière de LBC/FT.
C’est une excellente nouvelle pour l’île Maurice, qui continuera à jouer un rôle clé dans la facilitation des investissements directs étrangers sur le continent africain.
L’annonce a été faite à la suite de la session plénière du GAFI qui s’est tenue du 19 au 21 octobre 2021.
Le GAFI a reconnu l’ensemble des actions et mesures renforcées prises par le gouvernement de l’île Maurice pour remédier aux défaillances existantes, notant qu’elles étaient suffisamment robustes et avaient démontré un engagement fort de la juridiction dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Suite à la plénière de juin 2021, le GAFI a annoncé que l’île Maurice avait substantiellement complété son plan d’action.
Ce voyage a été suivi d’un déplacement des délégués du GAFI en septembre 2021 pour évaluer si Maurice avait effectivement mis en œuvre des réformes durables en matière de LBC/FT.
Les résultats montrent que l’île Maurice dispose d’un cadre de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme suffisamment solide, avec 39 indicateurs conformes et largement conformes sur les 40 recommandations du GAFI.
L’île Maurice reste partiellement conforme à une seule recommandation, relative au traitement des actifs virtuels, pour laquelle les autorités ont déjà pris les mesures réglementaires requises.
La communauté internationale peut désormais avoir une confiance renouvelée dans l’île Maurice en tant que centre financier international et mondial.
Il s’agit d’une excellente nouvelle pour l’île Maurice, qui a toujours été à l’avant-garde de la structuration des investissements dans les économies en développement de la région, tout en respectant les normes les plus strictes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
L’île Maurice sera certainement retirée de la “liste noire” de l’Union européenne (UE) des pays présentant des lacunes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans les prochaines semaines.
Cela soutiendra les investisseurs institutionnels de l’UE dans leur décision de continuer à investir dans des entreprises et des fonds mauriciens afin d’avoir un impact socio-économique positif dans la région.
À cette fin, le groupe JLSK vous soutient, vous, les entreprises, les marchés de capitaux, les clients privés et les fonds, et sera à l’avant-garde de la promotion de la SFI mauricienne, qui est maintenant sortie renforcée du processus de surveillance renforcée du GAFI.
Nous restons disponibles pour fournir toute information complémentaire sur le sujet ou sur l’écosystème favorable dont dispose Maurice pour structurer les investissements et les échanges transfrontaliers dans la région.
Pour plus d’informations, contactez-nous.
Les 40 recommandations du GAFI / FATF
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