כוח המשימה הפיננסי לפעולה (FATF) אישר את הסרת מאוריציוס מרשימת תחומי השיפוט שלה בבדיקה מוגברת עקב ליקויים אסטרטגיים של AML/CFT.
אלו הן חדשות נהדרות עבור מאוריציוס ויסייעו להבטיח שהמדינה תמשיך לשחק תפקיד מפתח בהקלת השקעות זרות ישירות ביבשת אפריקה.
ההודעה פורסמה בעקבות ישיבת מליאת ה-FATF שהתקיימה בין ה-19 ל-21 באוקטובר 2021.
ה-FATF הכיר בכל הפעולות והצעדים המשופרים שנקטה ממשלת מאוריציוס כדי לטפל בליקויים הקיימים, וציין שהם חזקים מספיק והפגינו מחויבות חזקה של תחום השיפוט להילחם בהלבנת הון ובמימון טרור.
לאחר מליאת יוני 2021, ה-FATF הודיע כי מאוריציוס השלימה באופן מהותי את תוכנית הפעולה שלה.
לאחר מכן, מסע ספטמבר 2021 של נציגי FATF כדי להעריך אם מאוריציוס יישמה ביעילות רפורמות AML/CFT ברות קיימא.
התוצאות מראות כי למאוריציוס יש מסגרת AML/CFT חזקה מספיק, עם 39 אינדיקטורים תואמים ובעיקר תואמים מתוך 40 ההמלצות של ה-FATF.
מאוריציוס נשארת מצייתת חלקית להמלצה אחת בלבד, הקשורה לטיפול בנכסים וירטואליים, שלגביה הרשויות כבר יזמו את הפעולות הרגולטוריות הנדרשות.
הקהילה הבינלאומית יכולה כעת לקבל אמון מחודש במאוריציוס כמרכז פיננסי בינלאומי וגלובלי.
אלו חדשות מצוינות עבור מאוריציוס, אשר תמיד הייתה בחזית בניית ההשקעות בכלכלות המתפתחות של האזור תוך עמידה בסטנדרטים הגבוהים ביותר של תאימות ל-AML/CFT.
מאוריציוס בהחלט תוסר מ"הרשימה השחורה" של האיחוד האירופי (האיחוד האירופי) של מדינות עם ליקויים נגד הלבנת הון ומימון טרור בשבועות הקרובים.
זה יתמוך במשקיעים מוסדיים של האיחוד האירופי בהחלטתם להמשיך ולהשקיע בחברות וקרנות מאוריציות על מנת להשפיע כלכלית-חברתית חיובית באזור.
לשם כך, קבוצת JLSK עומדת לצידכם, החברות, שוקי ההון, הלקוחות הפרטיים והקרנות ותהיה בחזית קידום ה-IFC המאוריציאני, אשר יצאה כעת מחוזקת מתהליך הפיקוח המוגבר של FATF.
אנו נשארים זמינים לספק כל מידע נוסף בנושא או על המערכת האקולוגית המאפשרת שיש למאוריציוס לבניית השקעות ומסחר חוצי גבולות באזור.
למידע נוסף צור קשר .
המלצות FATF / GAFI 40
הורד PDF
צור קשר עם המומחה שלנו
מאוריציוס פותחת מחדש את גבולותיה, הגיע הזמן להשקיע! צור קשר עם המומחים שלנו.
