LaFinancial Action Task Force (FATF) ha confermato la rimozione di Mauritius dalla sua lista di giurisdizioni sottoposte a un controllo rafforzato a causa di carenze strategiche AML/CFT.
Questa è una grande notizia per Mauritius e aiuterà a garantire che il paese continui a giocare un ruolo chiave nel facilitare gli investimenti diretti esteri nel continente africano.
L’annuncio è stato fatto dopo la sessione plenaria del GAFI, tenutasi dal 19 al 21 ottobre 2021.
Il GAFI ha riconosciuto tutte le azioni e le misure rafforzate adottate dal governo di Mauritius per affrontare le carenze esistenti, notando che erano sufficientemente solide e che avevano dimostrato un forte impegno della giurisdizione a combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
Dopo la plenaria di giugno 2021, il GAFI ha annunciato che Mauritius ha sostanzialmente completato il suo piano d’azione.
Questo è stato seguito da un viaggio di settembre 2021 dei delegati del GAFI per valutare se Mauritius avesse effettivamente implementato riforme AML/CFT sostenibili.
I risultati mostrano che Mauritius ha un quadro AML/CFT sufficientemente solido, con 39 indicatori conformi e ampiamente conformi sulle 40 raccomandazioni del GAFI.
Mauritius rimane parzialmente conforme su una sola raccomandazione, relativa al trattamento dei beni virtuali, per la quale le autorità hanno già avviato le azioni normative richieste.
La comunità internazionale può ora avere una rinnovata fiducia nel Mauritius come centro finanziario internazionale e globale.
Questa è una notizia eccellente per Mauritius, che è sempre stata all’avanguardia nella strutturazione di investimenti nelle economie in via di sviluppo della regione, aderendo ai più alti standard di conformità AML/CFT.
Mauritius sarà certamente rimossa dalla ”lista nera” dell’Unione Europea (UE) dei paesi con carenze in materia di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo nelle prossime settimane.
Questo sosterrà gli investitori istituzionali dell’UE nella loro decisione di continuare a investire in aziende e fondi mauriziani per avere un impatto socio-economico positivo nella regione.
A tal fine, JLSK Group è al vostro fianco, le aziende, i mercati dei capitali, i clienti privati e i fondi e sarà in prima linea nella promozione della IFC mauriziana che è ora uscita rafforzata dal processo di supervisione rafforzata del FATF.
Rimaniamo a disposizione per fornire qualsiasi ulteriore informazione sull’argomento o sull’ecosistema abilitante che Mauritius ha per strutturare l’investimento transfrontaliero e il commercio nella regione.
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Raccomandazioni FATF / GAFI 40
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