Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) подтвердила исключение Маврикия из списка юрисдикций, находящихся под усиленным контролем, в связи со стратегическими недостатками в области ПОД/ФТ.
Это отличная новость для Маврикия, которая поможет обеспечить дальнейшую ключевую роль страны в содействии прямым иностранным инвестициям на африканском континенте.
Это заявление было сделано по итогам пленарного заседания ФАТФ, проходившего с 19 по 21 октября 2021 года.
FATF признала все действия и усиленные меры, предпринятые правительством Маврикия для устранения существующих недостатков, отметив, что они были достаточно надежными и продемонстрировали твердую приверженность юрисдикции делу борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
После пленарного заседания в июне 2021 года ФАТФ объявила, что Маврикий в значительной степени выполнил свой план действий.
После этого в сентябре 2021 года состоялась поездка делегатов ФАТФ для оценки того, насколько эффективно Маврикий провел устойчивые реформы в области ПОД/ФТ.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что Маврикий имеет достаточно надежную систему ПОД/ФТ: из 40 рекомендаций ФАТФ 39 показателей соответствуют и в значительной степени соответствуют требованиям.
Маврикий остается частично соответствующим только одной рекомендации, касающейся режима виртуальных активов, в отношении которой власти уже инициировали необходимые регуляторные действия.
Теперь международное сообщество может вновь поверить в Маврикий как в международный и глобальный финансовый центр.
Это отличная новость для Маврикия, который всегда был в авангарде структурирования инвестиций в развивающиеся экономики региона, придерживаясь при этом самых высоких стандартов соблюдения требований ПОД/ФТ.
В ближайшие недели Маврикий наверняка будет исключен из “черного списка” стран Европейского Союза (ЕС), имеющих недостатки в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Это позволит поддержать институциональных инвесторов ЕС в их решении продолжать инвестировать в маврикийские компании и фонды с целью оказания положительного социально-экономического влияния на регион.
С этой целью JLSK Group поддерживает вас, компании, рынки капитала, частных клиентов и фонды, и будет находиться в авангарде продвижения Маврикийской МФК, которая в настоящее время вышла из процесса усиленного надзора ФАТФ.
Мы готовы предоставить любую дополнительную информацию по этому вопросу или о благоприятной экосистеме, которую Маврикий имеет для структурирования трансграничных инвестиций и торговли в регионе.
Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами.
Рекомендации FATF / GAFI 40
Скачать PDF
Пентхаус с 3 спальнями и панорамным видом Копия
- €1,250,000
- Кровати: 3
- Ванны: 3
- 316.9 m²
- Пентхаус
Вилла “Гармония” на севере
- €510,000
- Кровати: 2
- Ванны: 2
- 110 m²
- Вилла
Исключительные апартаменты на 1-м этаже: Почувствуйте магию Гранд Бэй!
- €698,000
- Кровати: 3
- Ванны: 3
- 137.23 m²
- Апартаменты
Исключительная жизнь на берегу моря в Grand Baie
- €675,000
- Кровати: 3
- Ванны: 3
- 137.23 m²
- Апартаменты
Эксклюзивная возможность: Квартира на первом этаже с большим садом.
- €702,912
- Кровати: 3
- Ванны: 3
- 168 m²
- Апартаменты
Исключительные апартаменты с 3 спальнями и 3 ванными комнатами в Калодин Бэй
- €626,010
- Кровати: 3
- Ванны: 3
- 157.7 m²
- Апартаменты
Kalodyne Bay – роскошь в самом сердце северного побережья Маврикия
- €669,440
- €702,912
- Кровати: 3
- Ванны: 3
- 157,7 - 168 m²
- Апартаменты
Роскошная вилла с 2 спальнями в Азури
- €615,692
- Кровати: 2
- Ванны: 2
- 138.81 m²
- Вилла
Вилла в Азури – Первый этаж + 1 этаж с 2 спальнями.
- €578,198
- Кровати: 2
- Ванны: 2
- 170,99 m²
- Вилла
Свяжитесь с нашим экспертом
Маврикий вновь открывает свои границы, пора инвестировать! Свяжитесь с нашими специалистами.