Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) подтвердила исключение Маврикия из списка юрисдикций, находящихся под усиленным контролем, в связи со стратегическими недостатками в области ПОД/ФТ.
Это отличная новость для Маврикия, которая поможет обеспечить дальнейшую ключевую роль страны в содействии прямым иностранным инвестициям на африканском континенте.
Это заявление было сделано по итогам пленарного заседания ФАТФ, проходившего с 19 по 21 октября 2021 года.
FATF признала все действия и усиленные меры, предпринятые правительством Маврикия для устранения существующих недостатков, отметив, что они были достаточно надежными и продемонстрировали твердую приверженность юрисдикции делу борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
После пленарного заседания в июне 2021 года ФАТФ объявила, что Маврикий в значительной степени выполнил свой план действий.
После этого в сентябре 2021 года состоялась поездка делегатов ФАТФ для оценки того, насколько эффективно Маврикий провел устойчивые реформы в области ПОД/ФТ.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что Маврикий имеет достаточно надежную систему ПОД/ФТ: из 40 рекомендаций ФАТФ 39 показателей соответствуют и в значительной степени соответствуют требованиям.
Маврикий остается частично соответствующим только одной рекомендации, касающейся режима виртуальных активов, в отношении которой власти уже инициировали необходимые регуляторные действия.
Теперь международное сообщество может вновь поверить в Маврикий как в международный и глобальный финансовый центр.
Это отличная новость для Маврикия, который всегда был в авангарде структурирования инвестиций в развивающиеся экономики региона, придерживаясь при этом самых высоких стандартов соблюдения требований ПОД/ФТ.
В ближайшие недели Маврикий наверняка будет исключен из «черного списка» стран Европейского Союза (ЕС), имеющих недостатки в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Это позволит поддержать институциональных инвесторов ЕС в их решении продолжать инвестировать в маврикийские компании и фонды с целью оказания положительного социально-экономического влияния на регион.
С этой целью JLSK Group поддерживает вас, компании, рынки капитала, частных клиентов и фонды, и будет находиться в авангарде продвижения Маврикийской МФК, которая в настоящее время вышла из процесса усиленного надзора ФАТФ.
Мы готовы предоставить любую дополнительную информацию по этому вопросу или о благоприятной экосистеме, которую Маврикий имеет для структурирования трансграничных инвестиций и торговли в регионе.
Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами.
Рекомендации FATF / GAFI 40
Скачать PDF
Свяжитесь с нашим экспертом
Маврикий вновь открывает свои границы, пора инвестировать! Свяжитесь с нашими специалистами.
